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尤溪村民600万被套牢 非**吸收公众存款案公开庭审

时间:2018-01-14 05:18来源:网络整理 作者:小灰灰网络
6月15日9点许,随着一声**槌的敲响,屯溪区人民**院对程琳、盛耿耿非**吸收公众存款案进行公开庭审,现场屯光镇尤溪村30余村民参与旁听庭审。01案由:尤溪38村民

6月15日9点许,随着一声**槌的敲响,屯溪区人民**院对程琳、盛耿耿非**吸收公众存款案进行公开庭审,现场屯光镇尤溪村30余村民参与旁听庭审。

01

案由:尤溪38村民600多万元被“套牢”

2016年3月,记者接到屯溪区尤溪社区居民刘甲和李真(均为化名)反映,称社区30多户村(居)民和黄山金创投资有限****(从事非融资**担保业务,执行董事程某,总经理盛某)签署了一份担保借款协议,借款时间分别是2014年底至2015年6月,最低期限1个月,最高期限6个月,约定的利息从1.4%—2%不等(多数为2%),每月支付利息。

大家一开始都还信任担保,因其都能按照合同上约定的时间支付利息。但随着时间推移,包括有些到期的村民去找担保****要本金的时候,老板称资金有些紧张,到了10月底,担保****更是“人走楼空”了。而从2015年10月底后至2016年3月,90%以上的村民们不但利息一分未得,本金也拿不回头。最少的有3万,其余有5万、10万、20、30万、40万不等,最多的80万。其中29户为尤溪社区的居民,另外10户为醉温泉职工。

从一开始在借款合同**级ǖ脑孪2分,到后来的拖欠利息,再到本金到期后拿不出来,出资的尤溪村民遂向****报案,2016年7月,********人程某和盛某被****机关依**执行逮捕。

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案情:以高息回报非**吸收存款

公诉机关指控,2013年10月,被告人盛耿耿发起并与其妻子被告人程琳共同成立黄山金创投资有限****,****经营项目为:项目投资;金融信息咨询;从事非融资**担保业务;投标担保等业务。

2013年10月,被告人盛耿耿、程琳多次到屯溪区屯光镇尤溪村向村民进行宣传并对到金创****前来了解情况的公众进行宣传介绍,宣称把钱投资到金创****可以获得高息回报,按月支付利息、到期偿还本金,并多次组织部分村民到徽州区岩寺镇的黄山市尤尼特精工有限****和黟县的黄山市金坑源工贸有限****进行实地参观考察,以此获得村民的信任,尤溪村民通过口口相传的途径陆续将钱投到金创****,投资人所出资均是由程琳作为借款人与投资人(出借人)签订担保借款合同,并以金创****作为保证人。截止2016年4月案发,盛耿耿、程琳以借款期限一月至一年不等,月息一分二至二分不等,非**吸收****不特定人员38名被害人的出资款共计617.5万元人民**,实际造成38名被害人损失共计508.2374万元人民**。

另查明,被告人程琳、盛耿耿系黄山市尤尼特精工有限****黄山市金坑源工贸有限****、黄山**街揭涤邢****、安徽天阙商贸有限****的实际控**人。

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焦点:自守?共同****还是从犯?

当天的庭审,程琳和盛耿耿当庭认罪,但控辩双方存在三个焦点问题的争议。1、被告人程琳和盛耿耿是否构成自首;2、被告人盛耿耿在本案中是否属于从犯;3、对本案两被告人的定罪量刑问题以及量型情节问题。

公诉机关认为,被告人程琳、盛耿耿,违反国家金融管理**律规定,通过担保借款的方式向****公众非**吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,二人行为均触犯了《中华人民共和国刑**》第一百七十六条第一款之规定,****事实清楚,证据确实、充分,应**苑**吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人的律师称,被告人程琳和盛耿耿非**吸收公众存款的行为违**,但其集资的范围小,且局限于尤溪村,且用于企业的生产和发展;另外在量刑**悸潜桓嫒顺塘沼辛礁鲂『⒁а欣诤⒆咏】党沙さ慕嵌龋由掀溆腥献锾取⒒谧锉硐挚梢砸**从宽处理,给被告人程琳有一个改过自新的机会。

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判决:待合议庭后公开宣判

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